해외 암호화폐 채굴 사기 사례

치란지비Chiranjeevi는 인도 하이데라바드에서 그의 어린 가족과 함께 살고 있다. 그는 웃음이 많고 잔이 반쯤 찬 남자로 선천적으로 긍정적이고 에너지로 가득 차 있다. 그는 똑똑하기도 하고 인도 기술 회사에서 일한다. 온라인 사기 사건의 희생양이 될 가능성이 가장 낮은 사람이다.

 

그러나 10월에 그는 평생 모은 4천 달러 (3천 파운드)의 저금을 사기당했다.

그는 믿을 수 없었다.

"스트레스가 너무 많았어요. 그냥 길을 잃었어요."  그는 이렇게 말했다. 

"나는 네가 똑똑한 줄 알았어. 어떻게 그렇게 많은 돈을 잃었어?" 그의 아내는 이렇게 답했다.

그는 10월 말에 갑자기 무슨 일이 있었는지 나에게 메시지를 보냈다. 하지만 그는 나에게 그 속임수에 대해 말한 것만은 아니었다. 그는 경고했다. 왜냐하면 그 사기극의 중심에는 왜곡된 제 보도가 있었기 때문이다.

올해 초 나는 뉴욕주에 있는 비트코인 광산에 접근할 수 있었다. 나는 비트코인을 채굴하는 것이 어떻게 탄소 배출을 발생시키는지에 초점을 맞춘 보고서를 작성했다. 그러나 그것은 치란지비가 본 리포트가 아니다.

10월 18일 그는 B2C 마이닝이라는 텔레그램 채널에 가입했다. 텔레그램은 왓츠앱과 같이 암호화된 메시징 서비스이지만, 페이스북 그룹처럼 느낄 수 있는 "채널"이 있다. B2C 마이닝 채널은 러시아에서 비트코인 광산을 소유하고 운영하는 회사의 일부라고 주장했다. 그 그룹의 최고위에는 채널에 고정된 내 리포트가 있었다. 그러나 그건 내 리포트가 아니었다. 기후 변화와 관련된 모든 것을 잘라내고, 제가 보고한 광산이 사실 그 수로의 광산이었음을 암시하는 것으로 바뀌었다.

"저는 그것이 매우 진품이라고 생각했습니다"라고 치란제비는 말했다. "그것이 나를 매혹했습니다."

"저는 당신이 채굴 회사를 방문했다고 생각했습니다."라고 그가 나에게 말했다. "저는 어렸을 때부터 BBC를 봐왔고, BBC는 전 세계적으로 명성이 높습니다."

돈을 번 행복한 고객들의 다른 영상들도 있었다. 사람들은 또한 그들이 벌어들인 이득을 보여줬다. 치란지비는 흥미를 느꼈다. 그 회사는 요청으로 암호화폐를 채굴하여 엄청난 이익을 얻었다고 주장했다.

치란지비는 "그들이 24시간 채굴하겠다고 했는데, 암호화폐 코인의 종류에 따라 20~40% 정도를 만들어 줄 수 있다" 고 말했다.

이 그룹에는 약 3,000명의 회원이 있었다. 정말로 그렇게 많은 사람들이 속았을까? 그는 한번 해 보기로 결심했다. 그는 B2C 마이닝의 최고 경영자라고 주장하는 배드미르 피브스키(Vadmir Peavsky) 채널 관리자와 개인적으로 이야기하기 시작했다.

 

하지만 배드미르 피브스키는 실존 인물이 아니다.! 하지만 얘기를 해보겠다.

피프스키는 치란지비에게 160달러 이상을 송금하면 24시간 동안 암호화폐를 채굴할 것이라고 말했다. 24시간 후, 그의 투자금은 이자와 함께 반환되었다. 치란제비는 40달러를 벌었다. 그는 그것이 얼마나 간단한지 믿을 수 없었다.

"그것은 쉬운 돈이었다"라고 그는 말한다.

치란제비는 아파트에 산다. 그는 충분히 편안하지만, 그는 더 큰 꿈을 가지고 있었다. 그는 더 좋은 집에서 살기를 원하고, 그의 자녀들을 대학까지 보내기를 원한다. 그 꿈들은 갑자기 이루어질 수 있을 것 같았다. 그는 이제 부수입으로 거의 암호화폐 채굴에 투자하고 있었다.

 

그는 판돈을 올리기로 결정했다.

이번에 그는 트론이라고 불리는 암호화폐로 피브스키에게 250달러를 주기로 결정했다. 5일 후에 그는 상당한 수익을 기대하고 있었다. 그러나 채굴이 시작되자 피프스키는 나쁜 소식을 전하기 시작했다. 그 광산에는 문제가 있었다. 피프스키는 그것들을 고치는데 돈이 더 필요했다. 치란지비가 돈을 안 내면 투자금을 날릴지도 몰라라고 말했다.

"난 그의 함정에 빠졌어"라고 그는 말한다.

마지막 부탁이 아니었다. 그 문제들은 계속해서 찾아왔다. 그의 초기 투자를 절약하기 위해 채굴을 계속하기 위해서는 더 많은 돈이 필요했다. 교환에서 치란지비가 그것을 해결했다고 생각하는 지점이 있다. 치란지비가 공포에 질리기 시작했다. 하지만 그는 너무 멀리 왔다. 그는 저축한 돈을 몽땅 써버려서 이제 가족들에게 돈을 빌리고 있었다. 하지만 그때도 그는 마지막 돈을 지불했고, 기도하고, 그것이 진짜이길 바랬다.

그것은 진짜가 아니었다.

"매몰 비용, 시간 압박, 좋은 경찰/나쁜 경찰... 이것은 전형적인 사기입니다." 라고 Confident Cyber Security의 저자 제시카 바커는 말한다.

바커는 텔레그램의 종단 간 암호화가 사용자 증가와 결합되어 점점 더 많은 사기꾼들을 플랫폼으로 끌어들였다고 말한다. 그 집단에 대한 내 연구의 일환으로 나는 속은 또 다른 남자를 발견했다. 그가 나와 대화하는 데 시간이 좀 걸렸고, 익명을 조건으로 그렇게 했다.

 

19살이고 역시 인도에서 온 그 학생은 저에게 자신과 가족의 저축을 잃어버렸다고 말했습니다. 그는 처음에 15달러로 더 낮은 규모로 채굴하기를 원했다. 피프스키는 그에게 더 많은 투자를 하라고 압박하기 시작했다. "가족과 친구들로부터 돈을 빌릴 수 없나요?"  결국 그 학생은 그렇게 했다. 그는 사랑하는 사람들에게 루피를 주는 대가로 큰 이익을 주기로 약속했다.

하지만 놀랍게도, "한 번만 더" 지불 요청이 오기 시작했습니다. 일정 기간 내에 지급하지 않으면 투자금 전액이 몰수되는 구조였다. 그는 더 많은 돈을 빌렸고, 결국 피브스키에게 400달러를 주었는데, 이는 그에게 큰 액수였다. 그 학생은 그것이 사기라는 것을 깨닫기 시작했다. 겁에 질린 그는 피브스키에게 돈을 돌려달라고 간청하기 시작했다. 끝으로 피브스키는 마치 몸값 비디오인 것처럼 그에게 서비스에 만족한다는 내용의 동영상을 올려달라고 부탁했다.

 

그것은 그룹 채널에 왜 그렇게 많은 긍정적인 비디오들이 있었는지 설명하는데 도움이 된다. 어떤 비디오들은 강압에 의해 만들어졌다. 그 학생은 마지막 교환 후에 나에게 자살 충동을 느꼈다고 말했다.

나는 그 사기 사건에 대해 많은 질문을 했지만, 가장 분명한 것은: 배드미르 피브스키가 누구냐는 것이었다.

나는 우선 피브스키가 운영한다고 주장한 B2C 마이닝이라는 회사부터 알아보기 시작했다. 카자흐스탄 알마티에 본사가 있는 진짜 회사다. 하지만 배드미르 피크가 운영하는 곳은 아니다.

그 회사는 고객을 위해 비트코인 광산을 건설하고 기계를 수리한다. 그들의 사진과 브랜딩 중 일부는 텔레그램 채널에서 사용되었다. 이 회사에서 일하는 블라디미르 리가이는 내게 "우리는 텔레그램 채널이 없고 암호화폐도 판매하지 않는다"고 말했다. 사기꾼들은 소셜 미디어에서 찍은 이 사진을 자신들의 사진이라고 주장하며 사용했습니다. 그들은 또한 B2C 로고와 이름을 사용했다. 그는 배드미르 피브스키에 대해 들어본 적이 없다고 말했다.

그것은 아마도 Vadmir Peavsky가 진짜 이름이 아니기 때문일 것이다.

우리는 텔레그램 채널에서 사용된 미스터 피브스키Vadmir Peavsky의 사진이 실제로 블라디미르 패브스키Vladimir Paevskiy라는 사람의 것이었기 때문에, 미묘하지만 철자의 중요한 차이인 것을 알고 있다. 블라디미르 패브스키가 진짜로 모스크바에서 온 34살이다. 그는 암호화폐 투자자로 인스타그램 팔로워가 100만 명이 넘는다. 그는 정기적으로 암호화폐 채굴 장비 앞에 서 있는 자신의 사진을 공유한다. 나는 결국 그에게 말을 걸 수 있었다. 블라디미르 피브스키는 BBC와의 인터뷰에서 그의 신원도 사기꾼들이 가져갔다고 말했다.

그는 "사기꾼들이 인스타그램에서 내 사진을 가져갔다"라고 말했다.

 

"그럼 누가 블라디미르 패브스키의 신분을 가져갔죠?"

두 사기 피해자 모두 피브스키에게 서로 다른 암호화폐를 사용해서 돈을 지불했다. 이를 위해, 그들은 돈을 특정 ID 번호가 있는 사기꾼의 디지털 지갑으로 보내야 했다.

 

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